Мы сожалеем, что не можем предложить наши услуги любому лицу, классифицированному как «Гражданин США» в соответствии с законодательством США FATCA, независимо от того, проживает ли оно в Соединенных Штатах или где-либо еще.

Зарегистрированные юридические лица и физические лица, проживающие в любой из стран, включенных в список юрисдикций со стратегическими недостатками (также известный как «Страны или территории, не желающие сотрудничать»), который ведет ФАТФ, не могут быть приняты в качестве клиентов KAM-Invest, LLC.

Чтобы минимизировать риск для наших клиентов и обеспечить устойчивость нашего бизнеса, KAM-Invest, LLC не будет принимать в качестве клиентов и/или деловых контрагентов никаких физических или юридических лиц, включенных в санкционные списки Организации Объединенных Наций, а также лиц, включенных в список специально назначенных граждан (SDN), который ведет Министерство финансов США. (OFAC), а также лица, на которых распространяются ограничительные меры, введенные Европейским союзом, Соединенным Королевством и Швейцарией.

В соответствии с законом Кыргызской Республики о борьбе с отмыванием денег KAM-Invest LLC применяет взвешенный по риску подход в своей политике и процедурах борьбы с отмыванием денег и может ввести дополнительные ограничения для клиентов в любое время без предварительного уведомления. 

Уведомление для инвесторов, чьи компании зарегистрированы в оффшорных финансовых центрах и других странах, включенных в различные "проблемные списки". Подразделение финансовой разведки Кыргызстана отнесло большинство оффшорных центров к странам с высоким уровнем риска; в результате о каждой транзакции, проведенной с юридическими лицами, зарегистрированными там, необходимо уведомлять местное подразделение финансовой разведки. Это накладывает неоправданное бремя отчетности на административные ресурсы компании, и мы настоятельно рекомендуем потенциальным клиентам избегать осуществления своих инвестиций с нами через компании, зарегистрированные в странах из списка, связанного здесь.